兴业银行大连开发区支行成功堵载一起新类型网络诈骗案

最近，在大连市公安局“利刃２号”打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动中 ，兴业银行大连开发区支行网点成功堵载了一起新类型的电信网络诈骗案，受到大连 警方和兴业银行总行的通报表扬。 案例：近日，一对 ５０岁左右的夫妻来到兴业银行大连开发区支行网点，说要 办理十万元转账汇款业务。柜员小高审核转账汇款凭证时，发现转账用途一栏填写的 是“转账给某某推广擒牛ＡＰＰ＊＊＊＊＊用于＊＊＊炒股专用”字样，收款人为“ 黄某”，收款银行为某国有银行温州一家支行。小高询问客户与收款人是不是认识， 这对夫妻一怔之后，说其实并不认识黄某。 警觉的小高和同事接着向客户追问转账用途及收款人信息。客户说，自己手机中 有名为“牛！势不可挡交友群”的微信群，每日推送股票信息。 会计主管小苏进一步询问后了解到，两个月前客户接到一个陌生电话，推荐其进 入了一个微信群。这个群每日都会按时发送网址链接，客户通过链接使用登录名和密 码进入到一个名叫“龙赢天下”的直播间，直播间每日发布“业绩优秀”的“推荐股 票”，引导客户们购买。这对夫妻抱着试试看的想法，先购买了少量股票，结果盈利 超过百分之二十。夫妻俩挺高兴，等他们越来越相信这个平台时，对方提出不能再持 续提供免费的股票推荐了，需要建立等级群，根据客户不同的转账金额划分不同等级 的群组，还声称每个等级的群组接收到的股票信息、质量、收益都不同。每个不同等 级的客户群需缴纳１０万元至４０万元不等。夫妻二人这次汇款１０万元便是投资该 “擒牛”ＡＰＰ的一次性“投资费”、“入群费”。 兴业银行工作人员对客户进行了提示风险，告知客户可能陷入电信诈骗，并建议 立即报警。在银行工作人员说服下，客户最终取消办理转账业务，避免了大额经济损 失。 警方人士分析：拿这起案例来说，诈骗团伙通过与客户密切接触获取客户信任， 并持续与客户营造超强粘性，进而进行“精神控制”，在客户获得高额回报的小甜头 后诱导客户以所谓“投资费”、“入群费”的名义追加资金，利用客户投机心理，进 行电信诈骗。 兴业银行提醒：股民在投资时切勿轻信他人推荐的平台，资金不能轻易汇入、转 账至私人或其他非证券公司账户。要在充分了解股市的运行规则之后，再去进行有准 备的理性投资，拒绝盲目跟风投资，更不要因为轻信别人进行投资。 [32] \t