广发银行杭州分行打响“百日攻坚战”背后的数据排查战

5月2日凌晨4:57分，广发银行杭州分行“市辖营业部主任群”收到了一条来自分行运营部的工作布置信息。尚在假期中，又这么早，发生了什么事？ 事还得从假期第一天说起。5月1日，广发银行杭州分行接到了一个特殊的任务。当天，人行召开在杭银行机构紧急会议，利用五一假期企业银行账户使用空档期，全面开展存量企业银行账户风险整治工作，打响了打击治理电信网络新型违法犯罪“百日攻坚战”。 5月1日下午4点左右，第一批近6万条数据拉开了假期攻坚战的序幕。人行要求对相关账户逐一排查后完成相关控制，且当天必须完成！杭州分行运营部立即召集相关业务骨干进行周密部署：指定相关责任人实时查看人行在微信群的排查通知及要求，及时了解排查要求；根据人行提供的不同类型排查数据、“五一”期间杭州市辖对外营业网点的数量及人员配置情况，做好数据的整理、分配下发、可疑账户控制措施、回复汇总等事项的统筹工作；通过微信群、电话会议等渠道通知相关部门、机构做好充分准备与配合。 最终，广发银行杭州分行顺利完成了五一期间人行要求的排查任务，得到了人行杭州中心支行的高度评价。据统计，“五一”期间，杭州分行共收到人行15批排查数据，涉及排查在广发银行开户情况的企业共94091家，参与排查机构18个，参与排查人员近40人，排查发现开立可疑账户的企业134家，对存在问题的账户，及时采取了相关控制措施。 一串串数据背后，涌现了一批兢兢业业的广发人—— 陈宏，作为杭州分行运营部此次攻坚工作的牵头人，完全放弃了本次五一假期，整理数据、明晰要求、汇总回复……五一期间，他不是在梳理汇总数据、回复人行和公安微信，就是在和机构联系。团队同事几次主动提出要轮换下，他却说，这个工作延续性较强，作为主管，理应多承担一些。 运营部其他相关同事则配合牵头人讨论研究排查方案、联系总行，力求减轻网点排查压力，提高效率；各营业机构营业部主任逐个联系客户经理，开展账户核查工作，每天都要忙到晚上八、九点；客户经理们则克服了假期企业未开工的困难，协助确认企业的经营地址等排查要求…… 此外，在这次排查中，分行运营部得到分行信息技术部的全力配合，信息科技部应用维护及开发团队吕珏第一时间回行，及时完成取数工作，确保后续排查工作顺利实施。 本次排查工作虽然已暂时告一段落，但杭州分行对企业开户环节的审核把关、对反电信诈骗工作依然任重道远。 下一步，广发银行杭州分行将充分挖掘科技优势，强化一线柜员和客户经理防范、识别、堵截电信网络新型违法犯罪的意识，积极完善同业及行内的信息共享机制，使犯罪分子无从下手，确保客户的资金安全，树立广发银行良好的社会形象和口碑。 [32] \t