济南华夏银行多项违规违法遭罚没百万　客户经理诈骗逃匿

日前，中国人民银行济南分行公布的行政处罚信息显示，华夏银行济南分行被查 获“提供虚假的统计报表”、“未按照规定履行客户身份识别义务”等多项违法违规 行为，该行被处以警告、合计罚没９６．８７万元的行政处罚（《济银罚字〔２０２ ０〕第７号》），该行副行长杨晓丽也受到罚款１万元的行政处罚（《济银罚字〔２ ０２０〕第８号》）。 华夏银行济南分行上述行政处罚涉及的违法违规行为包括：１．提供虚假的统计 报表；２．超过期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料；３．明知是 单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；４．办理票据承兑业务时，未对票据的 真实贸易背景尽到审核义务；５．部分国库集中支付业务申请划款金额超过实际支付 金额；６．未按照规定履行客户身份识别义务。该行被中国人民银行济南分行处以警 告处罚，没收违法所得２５．９３万元，并处罚款７０．９３万元，合计罚没９６． ８７万元。 中国人民银行济南分行行政处罚信息公示表显示，华夏银行济南分行时任副行长 杨晓丽“对未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任”，被处以罚 款１万元的行政处罚。 中宏网记者了解到，华夏银行济南分行因风控管理漏洞带来的违法违规行为，除 揽获百万大罚单外，还爆出客户经理刑事犯罪案件。中国裁判文书网公开的案卷显示 ，２０１９年１月２５日，华夏银行济南分行经十路支行客户经理于鹏被法院一审判 决为犯诈骗罪，对其判处有期徒刑１２年，并处罚金１０万元。 于鹏诈骗罪一审刑事判决书披露，于鹏在华夏银行济南分行工作期间，在明知没 有还款能力的情况下，以为客户办理资金“过桥”业务等理由为借口，多次骗取十余 名银行客户资金５２８．６５万元用于归还个人债务。２０１４年５月底，于鹏逃匿 。经公安机关上网追逃，２０１７年２月，于鹏在南京市四季经典小区被当地警方抓 获归案。 [32] \t