光大工商邮储三家银行职员为电信诈骗团伙开户被刑拘

光大、工商、邮储三家银行客户经理为电信诈骗和洗钱团伙开设银行对公账户， 在明知犯罪团伙用于违法目的情况下仍然违规办理。 ５月９日，湖南省长沙市公安局召开新闻通报会，长沙公安在打击治理电诈犯罪 中，排查出近百个用于电信诈骗及洗钱的银行对公账户。这些账户由多家银行客户经 理，在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此，公安机关对光大、工商、 邮政三家银行的多名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪” ）刑拘。 ３月底，长沙市公安局开福分局在办理“王某伦”贩卖对公账户的犯罪团伙案时 ，民警进一步审讯发现，犯罪团伙在办理银行的对公账户时与光大银行湘府路支行的 客户经理方某有不寻常的关系。 经查，方某在明知该二人注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下 ，以５００至８００元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户２０余套，非法获 利１３８００元。 由于对公账户有公司的名头，当受害人将钱打到对公账户时，他的警惕性会更低 。后经查证，由方某非法审核注册的对公账户涉及全国范围内电信诈骗案件１０余起 ，涉案金额达１６０余万元。 方某说，作为支行对公客户主管，银行有下发一定的业绩考核指标，一个支行一 年要完成２００个对公账户，“他们主动找上门，说是做电商的，需要多注册一些公 司，一套给了我５００元。” “某种程度上说，银行经理和诈骗团伙之间，也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱 通道，银行需要流水，银行经理需要业绩。”办案民警说。 除了光大银行方某，长沙公安机关几次查办的金融机构涉“帮信罪”案，还有工 商银行、邮储银行的工作人员涉案。 [32] \t